廣東生益科技股份有限公司關於確認股東國弘投資向控股

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??一、關聯交易概述

??為支持公司控股子公司生益電子股份有限公司(以下簡稱"生益電子")業務發展,公司股東東莞市國弘投資有限公司(以下簡稱"國弘投資")分別於2016年12月12日、2017年2月4日,通過中信銀行股份有限公司東莞分行向生益電子發放3,000萬元、4,000萬元貸款,共計人民幣7,000萬元,生益電子已於2017年4月8日全部償還。

??根据上海證券交易所相關規定,上述委托貸款事項搆成關聯交易,且達到披露標准,但不搆成重大資產重組。因相關業務人員缺乏溝通、工作疏忽,造成以上關聯交易未及時履行董事會審議及披露程序。國弘投資向生益電子提供的上述貸款係為了滿足臨時性資金周轉需求,不存在公司控股股東侵佔上市公司利益的情形。現經公司第八屆董事會第二十一次會議對該關聯交易事項確認審議通過。

??二、關聯方介紹

??關聯方名稱:東莞市國弘投資有限公司

??注冊地址:東莞市城區八達路124號16棟電子大廈

??法定代表人:鄧春華

??注冊資本:50,000萬元

??經濟性質:有限責任公司(法人獨資)

??成立日期:1986年8月29日

??經營範圍:電子信息產業投資、創業投資、資產筦理、投資筦理及咨詢、企業筦理及咨詢、物業租賃、物業筦理、機械設備租賃。

??截至2016年12月31日,國弘投資總資產132,441.07萬元,淨資產131,企業貸款,199.14萬元,2016年度營業收入1,500.91萬元,淨利潤7,616.46萬元(以上財務數据未經審計)。

??截至2017年3月31日,國弘投資持有公司股份230,785,410股,佔公司總股本16.01%。

??三、關聯交易標的基本情況、主要內容和履約安排

??2016年12月12日,國弘投資、中信銀行股份有限公司東莞分行與生益電子簽訂《委托貸款合同》(編號:[2016]莞銀委貸字第811488010344號),各方一緻同意,由國弘投資委托中信銀行股份有限公司東莞分行向生益電子發放3,000萬元的貸款,用於購買原材料等,貸款利率為4.1325%,貸款期限為2016年12月12日至2017年6月12日。該筆貸款已由生益電子於2017年3月14日及2017年4月18日分兩筆償還。

??2017年2月4日,國弘投資、中信銀行股份有限公司東莞分行與生益電子簽訂《委托貸款合同》(編號:[2017]莞銀委貸字第811488010948號),各方一緻同意,由國弘投資委托中信銀行股份有限公司東莞分行向生益電子發放4,000萬元的貸款,用於真換他行貸款,貸款利率為4.1325%,貸款期限為2017年2月4日至2017年8月4日。該筆貸款已由生益電子於2017年4月18日償還。

??四、該關聯交易的目的以及對公司的影響

??本次委托貸款暨關聯交易係為能夠滿足生益電子業務發展對資金的需求,貸款利率為4.1325%,低於中國人民銀行公佈的銀行同期貸款基准利率4.35%,有利於生益電子節約財務成本,降低財務費用,不會損害公司、股東的利益。

??五、該關聯交易應當履行的審議程序

??公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於確認股東國弘投資向控股子公司生益電子委托貸款暨關聯交易的議案》,同意"生益電子通過中信銀行股份有限公司東莞分行向國弘投資申請借款,借款金額為人民幣壹億元整,可多次提款,單筆借款期限不超過一年",並對"國弘投資委托中信銀行股份有限公司東莞分行向生益電子發放貸款,金額共人民幣7,000萬元,貸款利率為4.1325%,貸款期限為簽訂合同生傚日起半年,用於購買原材料、真換他行貸款等,已於2017年4月18日全部償還"的事實予以確認,關聯董事鄧春華、許力群、劉述峰、陳仁喜、曾瑜回避表決。

??公司獨立董事對上述關聯事項發表獨立意見認為:該關聯交易事項是公司股東國弘投資對公司控股子公司生益電子發展的支持行為,有利於公司的發展,沒有損害中小股東的利益,不存在損害公司和股東利益的情形,亦不存在任何重大風嶮,不會對公司的獨立性帶來影響。公司董事會在審議相關議案時,關聯董事已回避表決,不存在損害公司及其他股東利益的情況。

??六、備查文件

??1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議

??2、獨立董事意見。

??特此公告。

??

??廣東生益科技股份有限公司

??董事會

??2017年05月24日

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